অস্ট্রেলিয়ায় লাখ লাখ ডলার পাচারের জন্য পুলিশ একটি অত্যাধুনিক চীনা মানি লন্ডারিং সিন্ডিকেটকে ফাঁস করেছে। গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে গত তিন বছরে প্রায় $২২৯ মিলিয়ন অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ১২টি স্টোর রয়েছে চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জের শপফ্রন্ট ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ দেশটির ইতিহাসে “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল” এএফপি-এর নেতৃত্বে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে এখনও পর্যন্ত সাতজনকে অভিযুক্ত করেছে।
পুলিশ অভিযোগ করেছে যে চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ গোপনে “লং রিভার” নামে একটি মানি লন্ডারিং সিন্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যেটিকে এএফপির জন্য “উচ্চ মূল্যের লক্ষ্য” বলে মনে করা হয়।
Avarus-Nightwolf নামক অপারেশনটি গত ১৪ মাস ধরে চলে এবং এতে ২৪০ জনেরও বেশি AFP অফিসার এবং ৯২ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য জড়িত ছিল।
কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সারা দেশে ২০টি অভিযান পরিচালনা করেছে যা কথিত অপরাধী সিন্ডিকেটকে ধ্বংস করেছে।
বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এএফপির সহকারী কমিশনার স্টিফেন ডেমেটো প্রকাশ করেছেন কীভাবে তদন্তের সূত্রপাত হয়েছে।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “এটি দেশের ইতিহাসে এএফপি-এর নেতৃত্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল মানি লন্ডারিং তদন্ত।”
সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাতজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।
“এএফপি অভিযোগ করেছে যে চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ, যা অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান স্বাধীন অর্থ প্রেরণকারী, একটি মানি লন্ডারিং সিন্ডিকেটের একটি ফ্রন্ট যা বড় অপরাধী উদ্যোগের জন্য অর্থ স্থানান্তর করে,” তিনি বলেছিলেন।
সিডনিতে COVID-19 লকডাউনের সময় AFP প্রথমে Chanjiang মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে।
যদিও শহরটির বেশিরভাগ অংশ একটি ভূতের শহর ছিল এবং মহামারী চলাকালীন ব্যবসাগুলি লড়াই করেছিল, এএফপি বলেছে যে বিশিষ্ট অর্থ প্রেরণকারী চেইনটি সিবিডিতে স্টোর খুলছে এবং সংস্কার করছে।
“এটি কেবল একটি অন্ত্রের অনুভূতি ছিল – এটি ঠিক মনে হয়নি,” সহকারী কমিশনার ডেমেটো একটি বিবৃতিতে যোগ করেছেন।
“অনেক আন্তর্জাতিক ছাত্র এবং পর্যটক দেশে ফিরে এসেছে, এবং চাংজিয়াং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণের জন্য কোন আপাত ব্যবসায়িক মামলা ছিল না।”
এএফপি অভিযোগ করেছে যে ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ ছিল $২২৮,৮৮৩,৫৬১
আপনার মতামত লিখুন :